Financial Arangement Essay

27515 WordsOct 11, 2014111 Pages
平安银行股份有限公司 2013 年年度报告 -1- 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第九届董事会第二次会议审议了 2013 年年度报告正文及摘要。本次董事会会议应出 席董事 16 人,实到董事 15 人,董事李敬和因事未出席会议,委托孙建一行使表决权。本次董事会 会议一致同意此报告。 1.3、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)根据国内审计准则对本行 2013 年度财务报 告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官孙先朗、会计机构负责人朱旻皓保证 2013 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:拟以 2013 年 12 月 31 日的本 行总股本 9,521 百万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元(含税) ,以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 1.6、请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对 投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 -2- 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 52 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 62 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 68 第八节 公司治理 ................................................... 83 第九节 内部控制 ................................................... 87 第十节 财务报告 ................................................... 89 第十一节 董事、高级管理人员关于 2013 年年度报告的书面确认意见 ..... 188 第十二节 备查文件 ................................................ 189 -3- 释义 释义项 平安银行、本行、本公司 指 指 释义内容 原深圳发展银行股份有限公司(“深圳发展银行”或“深 发展”)以吸收合并原平安银行股份有限公司(“原平安 银行”)的方式完成两行整合并更名后的银行。 成立于 1987 年 12 月 22 日的全国性股份制商业银行, 吸收 合并原平安银行后更名为平安银行。 成立于 1995 年 6 月的跨区域经营的股份制商业银行,于 2012 年 6 月 12 日注销登记。 中国平安保险(集团)股份有限公司。 深圳发展银行、深发展 指 原平安银行 指 中国平安、平安集团 指 重大风险提示 本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规和法律风险 等,本行已经采取各种措施,有效管理和控制各类经营风险,具体详见第四节董事会报告。 -4- 第二节 一、公司信息 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称(如有) 公司的外文名称缩写(如有) 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李南青 平安银行 深圳证券交易所 公司简介 股票代码 000001 平安银行股份有限公司 平安银行 Ping An Bank Co., Ltd. PAB

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